Rețineri în Dosarul Nordis
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au reținut, în zilele de 3 și 4 februarie 2025, un număr de 11 inculpați, dintre care 7 bărbați și 4 femei. De asemenea, s-a impus măsura controlului judiciar pentru alți 2 inculpați. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune, toate având ca rezultat obținerea, fără drept, de sume de bani sub formă de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat.
Investigațiile au fost concentrate asupra activităților desfășurate de grupul denumit Nordis. Pe parcursul perchezițiilor, au fost confiscate peste 50 de sisteme informatice, inclusiv laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe. De asemenea, au fost ridicate telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, precum și bunuri de lux, cum ar fi ceasuri, bijuterii și genți de marcă, alături de alte probe relevante.
Propunerea de Arestare Preventivă
În cursul zilei de astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București va fi sesizat cu o propunere de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile. Aceste măsuri au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală și în colaborare cu polițiști din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, susținuți de jandarmi din Inspectoratul General al Jandarmeriei.
Este important de menționat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele implicate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
