Convocare Adunare Generală Extraordinară la Comcereal SA
Consiliul de Administrație al Comcereal SA, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr. 73, a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc pe 3 aprilie 2025, la ora 11:00, la adresa strada Industrială nr. 1, Constanța. Această adunare este destinată tuturor acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor, gestionat de Depozitarul Central – S.A. București, la sfârșitul zilei de 17 martie 2025, considerată data de referință.
În cazul în care condițiile de validitate nu sunt îndeplinite la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va reconvoca pentru data de 4 aprilie 2025, tot la ora 11:00, având aceeași ordine de zi și loc de desfășurare.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare
Adunarea Generală Extraordinară va discuta următoarele puncte:
- Aprobarea retragerii acțiunilor emise de Comcereal – S.A. Tulcea de la tranzacționare pe sistemul multilateral administrat de Bursa de Valori București și radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, ceea ce va transforma societatea într-o societate pe acțiuni de tip închis.
- Prezentarea raportului întocmit de evaluatorul independent privind prețul pe acțiune și aprobarea acestuia pentru compensarea acționarilor care aleg să se retragă.
- Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu decizia de retragere de la tranzacționare, conform legislației în vigoare.
- Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile AGEA și orice documente conexe, precum și pentru a reprezenta societatea și a efectua toate formalitățile legale necesare.
- Aprobarea datei de 11 iulie 2025 ca dată de înregistrare, cu ex-date pe 10 iulie 2025, conform reglementărilor legale, pentru stabilirea acționarilor afectați de deciziile adoptate.
Participarea acționarilor
Acționarii pot exercita dreptul de vot fie personal, printr-un reprezentant, fie prin corespondență.
Accesul acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se face prin prezentarea unui document de identitate pentru persoanele fizice sau a unei împuterniciri pentru persoanele juridice și acționarii persoane fizice reprezentate. Calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice se confirmă pe baza listei acționarilor de la data de referință obținută de la Depozitarul Central. Dacă Registrul acționarilor nu conține informații despre calitatea de reprezentant legal, aceasta poate fi dovedită printr-un certificat constatator de la Registrul Comerțului, prezentat în original sau în copie conformă.
Documentele necesare pentru a atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu maximum 3 luni înainte de publicarea convocării adunării generale. Acționarii persoane fizice pot participa la adunările generale în nume propriu sau prin reprezentare, pe baza unei împuterniciri, fie speciale, fie generale, acordate oricărei persoane fizice sau juridice. Acționarii persoane juridice pot participa la adunări prin reprezentanții lor legali.
Ședințele Adunărilor Generale ale Comcereal SA Tulcea
Acționarii Comcereal SA Tulcea sunt invitați să participe la ședințele adunărilor generale, având posibilitatea de a se reprezenta prin intermediul unui delegat legal sau al unei alte persoane împuternicite de către acesta. Împuternicirile, fie ele speciale sau generale, trebuie depuse în original la sediul societății, prin registratură sau corespondență, până la data limită de 1 aprilie 2025, ora 11:00. De asemenea, se acceptă și trimiterea acestora sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail specificată, în același termen. Documentele primite după această dată nu vor fi luate în considerare.
Acționarii au opțiunea de a vota prin corespondență, utilizând buletinele de vot pe care societatea le pune la dispoziție.
Convocatorul pentru ședințele adunărilor generale a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 439, în data de 31 ianuarie 2025.
Despre Comcereal SA
Comcereal SA a fost înființată în 1996 și își desfășoară activitatea în domeniul depozitării, conform informațiilor disponibile. Acționarul majoritar al companiei este Argus SA, care deține 95,3577% din acțiuni, restul fiind distribuite între acționari PPM și persoane juridice.
În prezent, Consiliul de Administrație este format din Dorel Radu, Bogdan Stan și George-Gabriel Vișan. În 2023, societatea a înregistrat o pierdere de peste patru milioane de lei, o cifră de afaceri de peste 12 milioane de lei și un număr de 33 de angajați. De asemenea, Comcereal SA a câștigat trei achiziții directe, toate din partea Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea.
Despre Argus SA
Argus SA a fost fondată în 1992 și are sediul social în Constanța, pe strada Industrială nr. 1. Compania se specializează în fabricarea uleiurilor și grăsimilor. În anul 2023, Argus SA a înregistrat o pierdere de 52.631.160 lei și o cifră de afaceri de 246.592.671 lei, având 232 de angajați. Administrarea firmei este realizată de Bogdan Stan, Delia-Maria Ștefan și George-Gabriel Vișan, iar societatea a câștigat două licitații cu Primăria Constanța și Primăria Bacău.
