Acțiuni majore în domeniul combaterii criminalității economice
Polițiștii din cadrul Poliției Române, specializați în investigarea criminalității economice, au desfășurat între 23 ianuarie și 6 februarie 2025, o serie de 15 acțiuni de amploare. În cadrul acestor operațiuni, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 27.000.000 de lei pentru persoanele cercetate pentru infracțiuni economice.
Conform unui comunicat oficial, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au fost executate 112 mandate de percheziție domiciliară, precum și 33 de mandate de aducere. De asemenea, au fost dispuse măsuri preventive pentru două persoane.
În scopul recuperării prejudiciului provocat, autoritățile au aplicat măsuri asigurătorii evaluându-se la peste 27.407.000 de lei. Printre bunurile indisponibilizate se regăsesc 25.720 de țigarete, 520.766 de lei, 76.855 de euro și alte bunuri în valoare de 1.096.723 de lei.
Exemple de acțiuni specifice
Pe 28 ianuarie 2025, polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în aplicare 25 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Aceste percheziții s-au desfășurat în județele Argeș, Olt și Vâlcea.
Investigațiile au relevat faptul că, în perioada 2019-2020, o persoană juridică ar fi creat un circuit evazionist, înregistrând facturi fiscale fictive pentru achiziții de agregate minerale, prejudiciind astfel bugetul de stat cu aproximativ 115.000 de lei. Aceeași entitate ar fi antedatat facturi pentru vânzarea a trei autovehicule, având ca scop evitarea sechestrului asigurător aplicat asupra acestora.
În total, 24 de persoane au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri, iar acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Olt și Vâlcea, precum și al jandarmilor. Investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului.
Pe 6 februarie 2025, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din I.J.P. Prahova, sub coordonarea unui procuror, au efectuat șase percheziții domiciliare în județul Prahova, într-o cauză penală legată de infracțiunea de înșelăciune. În cursul anului 2022, persoanele suspectate ar fi indus în eroare mai mulți operatori de jocuri, cauzând un prejudiciu estimat la aproximativ 212.000 de lei. Această acțiune a fost susținută de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Prahova, iar cercetările continuă.
La data de 4 februarie 2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au executat cinci mandate de percheziție în București, în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiuni economice.
Infracțiune de înstrăinare a mărfurilor în tranzit vamal
O investigație recentă a scos la iveală posibila comitere a unei infracțiuni legate de înstrăinarea, sub orice formă, a mărfurilor aflate în tranzit vamal. Conform datelor obținute, pe 3 aprilie 2023, bănuiții ar fi desfăcut sigiliul aplicat de autoritățile vamale și ar fi sustras bunuri dintr-un vehicul care se afla pe ruta Turcia – Slovacia. Aceste bunuri, constând în produse textile, urmau să fie comercializate pe teritoriul României.
Prejudiciul estimat în această situație este de aproximativ 650.000 de lei. În urma acestui incident, la 4 februarie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat cinci percheziții domiciliare în București, precum și șase mandate de aducere a bănuiților.
Perchezițiile au dus la conducerea bănuiților la sediul poliției pentru audieri, iar măsurile legale necesare urmează a fi aplicate. Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de înstrăinare a mărfurilor în tranzit vamal.
