Dosarul „Mara Construct” În Continuare Pe Rolul Instanței
Se apropie o decadă de când un dosar important a fost înaintat instanței, dar acesta continuă să rămână în stadiu de suspendare pe fondul cauzei, cu termene repetate pentru administrarea probelor. Deși inițial a stârnit un mare interes datorită numelui unor personalități implicate, notorietatea cazului a scăzut treptat. Au fost menționate și prescripții pentru anumite infracțiuni, însă judecata continuă fără a se clarifica motivul acestei situații.
Dosarul, denumit „Mara Construct”, se referă la o investigație efectuată de DNA, în care sunt implicați mai mulți antreprenori, acuzați de infracțiuni legate de reabilitarea monumentelor istorice Tropaeum Traiani și Cetatea Capidava, fapte comise între 2011 și 2015. În 2016, au fost trimiși în judecată: Constantin Dima, administrator al SC Mara Construct SRL, Toma Mihai, administrator al SC Eva Solution SRL, Khalid Ouahmane, administrator al SC Nord Colorado SRL, Marian Enache Cristea, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, Marian Iulian Dumitru, administrator al SC Clasic Confort Internațional SRL, și Lucian Petrache.
Procurorii DNA îi acuză de mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, utilizarea cu rea-credință a documentelor sau declarațiilor false, obținerea ilegală de fonduri, evaziune fiscală, spălare de bani și fals în declarații. Constantin Dima și Toma Mihai au fost trimiși în judecată sub control judiciar, în timp ce ceilalți inculpați se află în stare de libertate. De asemenea, firmele administrate de aceștia au fost incluse în dosar ca inculpate.
În perioada 19.09.2011 – 10.09.2015, Dima Constantin, în calitate de administrator al SC Mara Construct SRL, este acuzat că a falsificat și a depus mai multe documente pentru a obține ilegal fonduri din bugetul Uniunii Europene, de la bugetul de stat și din bugetul Consiliului Județean Constanța, în valoare totală de 37.434.195 lei, conform comunicatului DNA.
Procurorii susțin că, începând din aprilie 2012, Dima și Petrache au format un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat și ceilalți inculpați, având ca scop comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți fraudulos. Aceștia au înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea firmelor, reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale inexistente, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, care reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe profit.
În aceeași perioadă, sumele de bani primite din fonduri europene și alte surse financiare au fost, de asemenea, subiect de analiză în cadrul acestui caz complex.
Transferuri din bugetul local sub suspiciune
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, împreună cu Consiliul Județean Constanța, s-au constituit parte civilă în procesul penal, solicitând despăgubiri de peste 53 de milioane de lei. Această sumă reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat prin comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și prin acțiunile legate de două proiecte specifice.
Sechestrul pe bunuri
Procurorii au decis să instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile care aparțin inculpaților Constantin Dima, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Constanța pentru judecare.
Prescripția și termenele legale
Faptele au fost comise cu mai bine de un deceniu în urmă, unele dintre ele având o prescripție ce intervine după zece ani, maxim doisprezece. De exemplu, constituirea unui grup infracțional organizat se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și este deja prescrisă. Evaziunea fiscală, pedepsită cu închisoare de la 2 la 8 ani, se supune aceleași reguli, iar prescrierea intervine după zece ani, având în vedere prejudiciul care depășește 500.000 de euro. Infracțiunile de fals în declarații și folosirea documentelor falsificate sunt, de asemenea, afectate de termenele de prescripție. În ceea ce privește spălarea banilor, pedepsită cu închisoare de la 3 la 12 ani, aceasta se prescrie tot după zece ani, ceea ce face ca și această infracțiune să fie incertă în acest context.
Următorul termen
Ultimul termen al procesului a avut loc marți, 11 februarie, iar evoluțiile viitoare ale acestui dosar vor fi urmărite cu atenție.
