Întâlnirile afaceriștilor din Portul Constanța
În cadrul investigației referitoare la mafia din Portul Constanța, s-au desfășurat întâlniri între afaceriștii cercetați și un investigator sub acoperire, despre care aceștia nu aveau cunoștință. Aceștia înmânau sume de bani sau bunuri de valoare, fără să realizeze că acestea reprezentau șpăgi. Întâlnirile se desfășurau în diverse locații din oraș, iar suspecții adoptau măsuri de precauție, cum ar fi lăsarea telefoanelor în mașină, pentru a evita interceptările. Totuși, investigatorul înregistra toate discuțiile, fără ca aceștia să fie conștienți de acest lucru.
Procurorii din cadrul DNA, care se ocupă de acest dosar, au evidențiat că „ancheta penală a scos la iveală o corupție sistemică profund înrădăcinată la nivelul Portului Constanța, cu rădăcini istorice, perpetuate timp de peste două decenii“. Afaceriștii implicați au rafinat în timp metodele de operare, combinând acțiuni de corupție cu tehnici sofisticate, astfel încât să creeze o aparență de legalitate pentru activitățile ilicite, disimulându-și foloasele obținute din infracțiuni prin intermediul unor operațiuni economice și tranzacții financiare.
Raportul investigatorului sub acoperire
Unul dintre afaceriștii care a căzut în plasa investigatorului este Jean Paul Tucan, proprietar al societății JT Terminal Constanța SRL. În continuare, vor fi prezentate detalii din raportul acestuia, întocmit cu identitate fictivă, sub numele Alexandru Cristian Dima.
Pe 17 iulie 2024, a avut loc o întâlnire semnificativă, la care au participat Alexandru Cristian Dima, directorul general al CNAPMC, Mihai Teodorescu, directorul executiv Mirela Birchi și directorul tehnic Florin Chirilă, alături de Jean Paul Tucan, care a fost însoțit de o femeie ce s-a prezentat ca „Andreea“. Tucan l-a întrebat pe Florin Chirilă ce demersuri ar trebui să facă pentru a obține o hârtie necesară emiterii certificatului de urbanism, esențial pentru finalizarea unei investiții în port.
După un schimb de replici, unii dintre participanți au dorit să părăsească biroul, însă Mihai Teodorescu a solicitat ca „Alexandru Cristian Dima“ să rămână, prezentându-l lui Tucan ca fiind noul său consilier personal, de încredere. În cadrul discuției, Tucan l-a invitat pe Teodorescu la o întâlnire în afara cadrului instituțional, urmând să stabilească ulterior locul întâlnirii. Directorul general a evitat continuarea discuției.
Revelarea Detalii privind Relațiile Comerciale
Conform procesului-verbal întocmit de investigatorul cu identitate atribuită, în data de 18 iulie 2024, Cristea Viorel, consilier al directorului CNAPMC, a ridicat obiecții legate de implicarea investigatorului și a Mirelei Birchi în relațiile cu SC JT Terminal Constanța. Se pare că Mirela Birchi urma să primească o sumă de 400.000 de euro de la Jean Paul Tucan pentru a obține un document necesar emiterii autorizației de urbanism.
Aceste informații au fost comunicate directorului general Mihai Teodorescu, care l-a contactat pe Jean Paul Tucan pentru a-i reproșa lipsa unui reprezentant de la firma sa, care să aducă documentele necesare. Tucan a răspuns că subordonatul lui Teodorescu nu a solicitat acele documente. Ulterior, Teodorescu le-a comunicat consilierilor săi, inclusiv investigatorului Alexandru Cristian Dima, că Tucan dorea o întâlnire în afara cadrului oficial.
Întâlnirea din Complexul Comercial VIVO
Pe 22 iulie 2024, la ora 18:30, investigatorul Dima Alexandru Cristian s-a întâlnit cu Viorel-Cătălin Cristea în Complexul Comercial VIVO. Cristea i-a spus că un colaborator de-al său se afla pe o ambarcațiune cu Jean-Paul Tucan pe Lacul Siutghiol, pregătit să-i comunice lui Tucan că documentul a fost semnat și să-i sugereze o ofertă financiară.
La două zile după întâlnirea menționată, Jean Paul Tucan a avut o discuție în care a promis acces gratuit în parcul său de distracții copiilor de la clubul de scrimă, unde fiica lui Viorel Cristea este membră.
Întâlnirea din Portul Constanța
În urma întâlnirii din 23 iulie 2024, investigatorul a relatat că directorul general Mihai Teodorescu l-a informat despre dorința lui Jean Paul Tucan de a se întâlni la sediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA. Investigatorul a fost de acord să participe la discuția din sala mare, care a început în jurul orei 13:00. Discuțiile s-au concentrat între directorul general și Tucan, având un caracter general despre proiectele de investiții ale societății, fără a se aborda detalii specifice legate de relația dintre JT Terminal și CN APMC SA. S-a convenit să se organizeze două întâlniri suplimentare, prima la terminalul aflat în construcție pentru a observa activitățile de pe teren, iar cea de-a doua în orașul Constanța, la o cafea.
Negocierile pe terasa locuinței lui Tucan
Spre finalul întâlnirii, cei doi au ajuns la concluzia că întâlnirea față în față a fost benefică, fiind considerată cea mai eficientă formă de comunicare. Teodorescu Mihai i-a comunicat lui Jean Paul Tucan că el este singura persoană care îl reprezintă și poate vorbi în numele său. În acel moment, Jean Paul Tucan a solicitat numărul de telefon, l-a salvat în telefonul personal și a efectuat un apel pentru a-i putea vizualiza numărul.
Detalii din procesul-verbal
Conform procesului-verbal încheiat pe 25 iulie 2024 și declarației martorului Dima Alexandru-Cristian din 26 iulie 2024, s-a stabilit că, în ziua respectivă, Tucan l-a contactat pe investigator, stabilind o întâlnire la JT Marina Mamaia. Tucan a sugerat să își lase telefoanele în mașină, iar investigatorul a acceptat, intrând împreună în imobilul prezentat ca locuința lui Tucan.
Discuția despre proiectul terminalului
Pe parcursul discuției, Jean Paul Tucan a menționat că proiectul terminalului în care a investit este susținut de un ministru, fiind considerat o realizare importantă pentru mandatul acestuia, dar nu a specificat despre care ministru este vorba. La un moment dat, Tucan a întrebat, aproape șoptit, despre pretențiile legate de avizul pentru Primăria Constanța și i-a sugerat investigatorului să scrie pe o hârtie. Investigatorul a refuzat, iar Tucan a desenat în aer cifra 5, urmată de patru zerouri, specificând că este dispus să ofere 50.000 de euro pentru certificatul de urbanism și 50.000 pentru dragare.
Propunerea de sumă
Investigatorul a precizat că nu este mandatat să negocieze o sumă, iar Tucan a întrebat dacă are vreo idee despre cât ar trebui să fie. Investigatorul a răspuns că nu știe și a sugerat să numere din nou zerourile. Tucan a detaliat sumele: 50.000 de euro pentru certificatul de urbanism, 50.000 de euro pentru dragare, 100.000 de euro la începerea lucrărilor și 100.000 de euro la finalizare. Tucan a întrebat dacă este de acord, iar investigatorul a întrebat când, la care Tucan a răspuns „acum, aici”, iar investigatorul a acceptat.
Plata inițială
După acest moment, s-au ridicat de la masă, iar Tucan i-a șoptit că nu are toți banii acasă, oferindu-i doar 20.000 de euro, menționând că i-a fost greu să strângă mai mult numerar. A adăugat că, după întoarcerea din Turcia, îi va înmâna și restul sumelor, vorbind încet, din cauza prezenței unei alte persoane în bucătărie. S-au deplasat către parterul locuinței, unde Tucan a deschis un seif situat în livingul casei.
Incidentul cu Pachetul de Bancnote
Un individ a fost observat luând un colet împachetat în hârtie albă dintr-un seif. În încercarea de a nu atrage atenția asupra pachetului, acesta a declarat că se îndreaptă spre mașina în care avea de gând să își recupereze telefonul mobil. Cu toate acestea, interlocutorul său a subliniat că acel telefon nu fusese lăsat în autoturism, dar persoana respectivă a ignorat observația și s-a îndreptat spre mașină.
Acesta a deschis portiera șoferului și a plasat pachetul în interiorul acesteia. După câteva momente, cei doi s-au despărțit, iar individul a urcat în autoturism. Ulterior, a observat că în portiera mașinii se afla pachetul alb pe care Tucan îl luase din seif. A decis să deschidă pachetul și a descoperit că acesta conținea două teancuri de bancnote, fiecare cu valoarea de 100 de euro.
Imediat după ce a părăsit curtea locuinței lui Tucan, acesta a fost văzut conducând autoturismul personal, urmându-l pe o distanță de câțiva kilometri, alternând între a fi în spatele și în fața vehiculului observatorului. Ulterior, suma totală de bani a fost numărată, rezultând 200 de bancnote, fiecare având cupiura de 100 de euro, ceea ce a dus la o valoare totală de 20.000 de euro, conform documentelor transmise de investigator procurorilor. Aceasta reprezintă doar o parte din raportul întocmit de investigatori pentru strângerea probelor necesare.
Vor fi oferite și alte detalii din ancheta desfășurată de DNA, inclusiv informații despre implicarea altor afaceriști în acest dosar.
