Percheziții în caz de evaziune fiscală
Anchetatorii au desfășurat, joi dimineața, cinci percheziții la persoane implicate într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu semnificativ adus bugetului de stat. Această acțiune a fost realizată de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.
În dimineața zilei de 20 martie, au fost executate cinci mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul județului. În plus, se vor pune în aplicare trei mandate de aducere, iar persoanele identificate vor fi conduse la sediul poliției pentru a fi audiate.
Detalii ale investigației
Conform investigațiilor, între anii 2018 și 2023, trei indivizi, care dețin calitatea de asociați și administratori ai unei firme din domeniul construcțiilor termo-sanitare, au omis parțial sau total să înregistreze în actele contabile sau în alte documente legale operațiunile comerciale realizate. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește suma de 11.000.000 de lei.
În plus, persoanele implicate s-ar fi sustras de la verificările financiare prin declararea fictivă a sediului societății și refuzul de a prezenta autorităților competente documentele contabile legate de activitatea comercială. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii vinovăției pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, urmând să fie aplicate măsurile prevăzute de lege.
