Percheziții în Dosarul de Criminalitate Organizată
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, împreună cu polițiștii din Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara, au efectuat miercuri, 26 martie 2025, 66 de percheziții domiciliare în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și în municipiul București. Aceste acțiuni au avut loc în cadrul unui dosar penal ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe grave, utilizarea cu rea credință a bunurilor societății și spălare de bani.
Investigațiile au relevat că, începând din 2018, doi administratori ai unei societăți comerciale din județul Timiș, împreună cu alți suspecți implicați într-un proiect de energie regenerabilă, au constituit o grupare infracțională cu scopul de a obține sume semnificative de bani prin infracțiunile menționate anterior. Liderii grupării au acționat coordonat, implementând un mecanism infracțional de însușire și utilizare cu rea credință a fondurilor societății, care ulterior au fost spălate.
Între probele prezentate s-au aflat și specialiști în domeniile informatic, contabil și fiscal, care au constituit un eșalon secundar al rețelei infracționale. Între 2018 și 2020, membrii grupării s-au folosit de patrimoniul firmei, însușind peste 25.000 de unități de criptomonedă, rezultând un prejudiciu estimat la peste 66.000.000 lei (aproximativ 17.700.000 USD). Această însușire s-a realizat prin transferuri ale monedelor virtuale de la portofelul societății către cele controlate de membrii grupului sau afiliați.
În paralel, pentru a ascunde originea ilicită a bunurilor, între 2018 și 2024, membrii grupării au procedat la schimbarea criptomonedelor în monedă fiduciară, transferându-le ulterior în conturi bancare. Aceștia au efectuat retrageri de la ATM-uri cu criptomonede și au utilizat sumele obținute pentru achiziționarea de bunuri, creditarea unor societăți sau împrumuturi acordate unor apropiați, inclusiv angajați care cunoșteau proveniența ilicită a fondurilor.
În prezent, sunt în executare 15 mandate de aducere pentru persoane fizice și reprezentanți legali ai unor entități suspectate, iar audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din diverse brigăzi de combatere a criminalității organizate și de la unitățile subordonate, precum și al jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.
Clarificări privind drepturile persoanelor cercetate
Jandarmii din Timiș subliniază importanța respectării drepturilor și garanțiilor procesuale pe durata întregului proces penal. Conform Codului de procedură penală, persoanele aflate în cercetare beneficiază de drepturi esențiale, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
