Întârzierea procesului fraților Livadariu în dosarul de evaziune fiscală
În cazul fraților Livadariu, acuzați de infracțiuni economice, începutul judecății se lasă așteptat. Aceștia au fost trimiși în judecată încă din anul trecut, după ce procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au finalizat ancheta și au înaintat dosarul instanței pentru a fi soluționat.
La sfârșitul lunii octombrie 2023, procurorii DIICOT au decis să trimită în judecată mai mulți indivizi implicați în evaziune fiscală, incluzând nume cunoscute pe plan național, care au fost cercetați și în alte cazuri. Printre aceștia se numără Ion Livadariu, Dumitru Costache, Emil Romulus Ciobanu și Costin Teodoru, alături de companiile Masada Internațional și Economu International Shipping Agencies, pentru constituirea unui grup infracțional organizat.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța pe 31 octombrie, însă până în prezent nu a fost stabilit un termen de judecată pe fond. Aceasta se datorează faptului că dosarul trebuie să treacă prin filtrul Camerei preliminare, unde un judecător va verifica legalitatea rechizitoriului și a probelor existente. În acest context, nu s-a luat nicio decizie, iar procesul a fost amânat de șase ori pentru soluționare, plus alte patru amânări până la sfârșitul lunii august. Ultima amânare a fost dispusă pe 30 august, cu pronunțarea programată pentru 10 septembrie.
Contextul și acuzațiile
Mai multe dintre persoanele implicate în acest caz au fost menționate în articole anterioare, unele având legături cu nume notorii, precum Peter Attila Racz, care a fost asociat cu activități ilegale în trecut, inclusiv în contextul unei microrafinării din Năvodari. Alături de Racz, frații Livadariu și Dumitru Costache au fost acuzați că au constituit un grup infracțional organizat pentru a comite infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, prejudiciind astfel bugetul de stat cu o sumă considerabilă, estimată la peste 20 de milioane de euro.
În cadrul activităților ilegale, aceștia au folosit antrepozitul fiscal al SC Texas Grup SRL Slobozia, desfășurându-și activitatea prin intermediul unor persoane interpuse. Mecanismul folosit implica comercializarea de motorină Euro 5 fără plata accizelor. Între anii 2009 și 2010, inculpații au instigat reprezentanții legali ai SC Texas Grup SRL să nu înregistreze în documentele contabile operațiunile comerciale efectuate și veniturile obținute, concomitent cu înregistrarea unor tranzacții fictive.
Sub pretextul fabricării unui produs finit, care beneficiază de o acciză mai mică, aceștia au achiziționat legal motorină Euro 5 în regim suspensiv de accize, raportând în mod fals achiziții de materii prime de la firme fictive. Această schemă a permis înregistrarea vânzărilor de produse fabricate în condiții ilegale, continuând astfel activitățile de evaziune fiscală.
Scheme ilegale de vânzare a motorinei Euro 5
Recent, a fost descoperită o rețea de firme-fantomă care a comercializat motorină Euro 5 fără a plăti accizele către agenții economici care dețin stații de distribuție a combustibililor în județele Sibiu, Botoșani și Brăila. Această activitate ilicită s-a desfășurat prin intermediul unor societăți fictive, care au facilitat vânzările fără respectarea reglementărilor legale.
Modul de operare al grupului infracțional
În urma investigațiilor, s-a stabilit că sumele obținute ilegal au fost retrase în numerar din conturile bancare ale acestor firme-fantomă. Retragerile au fost efectuate pe baza unor documente care atestau achiziții fictive de cereale sau fier vechi, dar și în numele unor persoane fizice fără legătură cu activitățile comerciale derulate.
Implicarea persoanelor din grup
Această schemă complexă a permis membrilor grupului infracțional să obțină câștiguri semnificative, profiturile fiind realizate prin evitarea plății accizelor, ceea ce le-a oferit un avantaj competitiv neloial pe piața de distribuție a carburantului.
