Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Șantierul Naval 2 Mai SA
Consiliul de Administrație al societății Șantierul Naval 2 Mai SA din Mangalia a anunțat convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor, programată pentru data de 28 noiembrie 2024, la ora 11:30. Evenimentul va avea loc la sediul societății, situat pe strada Rozelor, nr. 3, fiind destinat tuturor acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 noiembrie 2024. Ordinea de zi a adunării va include următoarele puncte:
- Aprobarea rezilierii Contractului de asociere încheiat pe 9 noiembrie 2018 între 2MMS și Damen Holding B.V., conform termenilor și condițiilor stipulate în notificarea 2MMS nr. 748 din 2 octombrie 2024.
- Aprobarea nominalizării domnului Doru JIANU, directorul general al societății, ca reprezentant al acesteia, care va semna notificarea de reziliere a contractului menționat.
- Aprobarea datei de 19 decembrie 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor A.G.E.A. din 28/29 noiembrie 2024, precum și a datei de 18 decembrie 2024 ca ex-date, conform reglementărilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- Împuternicirea Directorului General al societății, sau a înlocuitorului acestuia, pentru a efectua procedurile și formalitățile legale necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
În aceeași zi, 28 noiembrie 2024, va avea loc și adunarea generală ordinară a acționarilor, tot la ora 11:30, la sediul societății din Mangalia, cu următoarea ordine de zi:
- Aprobarea numirii societății TVG TAX AUDIT SRL ca auditor statutar al Șantierului Naval 2 Mai SA pentru anii 2024, 2025 și 2026, ca urmare a desemnării acesteia câștigătoare a ofertei cu un preț de 7.250 lei fără TVA/an.
- Aprobarea datei de 19 decembrie 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor A.G.O.A. din 28/29 noiembrie 2024, precum și a datei de 18 decembrie 2024 ca ex-date, conform Legii nr. 24/2017.
- Împuternicirea Directorului General al societății, sau a înlocuitorului acestuia, pentru a efectua procedurile și formalitățile legale necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.
Dacă nu se va atinge cvorumul necesar pentru desfășurarea adunării generale ordinare pe 28 noiembrie 2024, aceasta va fi reprogramată pentru 29 noiembrie 2024, în același loc, la aceeași oră, menținându-se aceeași ordine de zi și dată de referință.
Numai persoanele care sunt acționari la data de 15 noiembrie 2024 vor avea dreptul de vot în cadrul adunării generale ordinare din 28/29 noiembrie 2024.
Conform prevederilor Art. 105 alin. (3) – (7), (10) – (12) din Legea nr. 24/2017, un sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:
- să propună introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunării generale, fiecare punct având nevoie de o justificare sau de un proiect de hotărâre;
- să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre includere.
Despre Damen Shipyards Mangalia SA
Damen Shipyards Mangalia SA a fost înființată în 1997 și își are sediul în Mangalia, pe strada Portului nr. 1, având ca principal obiect de activitate construcția de nave și structuri plutitoare.
Acționarul majoritar al companiei este Șantierul Naval 2 Mai SA, care deține 51% din capitalul social, în timp ce compania olandeză Damen Holding BV deține restul de 49% din acțiuni.
Șantierul Naval 2 Mai SA acționează ca reprezentant al Statului Român în cadrul Damen Shipyards Mangalia SA, având un control de 93,88781% din acțiuni, prin Ministerul Economiei.
Directoratul Damen Shipyards Mangalia SA este format din Jape Pravin Suresh și Sofien Lamiri, acesta din urmă având rolul de președinte.
În anul 2021, Damen Shipyards Mangalia SA a raportat 1.907 angajați, pierderi de peste 77,98 milioane de lei și o cifră de afaceri care a depășit 552,48 milioane de lei.
Pe 19 iunie 2024, Tribunalul Constanța a decis să deschidă procedura generală de insolvență împotriva Damen Shipyards Mangalia SA, conform dosarului 3753/118/2024.
La termenul din 6 septembrie 2024, Curtea de Apel Constanța a examinat apelul formulat de Șantierul Naval 2 Mai SA, reprezentantul Statului Român în compania Damen Shipyards Mangalia SA, privind deschiderea procedurii de insolvență. Magistrații au respins apelul ca fiind nefondat, decizia fiind definitivă.
Decizia pe scurt: „Respinge ca nefondată excepţia lipsei de obiect, invocată de intimatul administrator judiciar CITR SPRL. Respinge ca nefondată excepţia lipsei de interes a apelului, invocată de intimatul administrator judiciar CITR SPRL. Respinge ca nefondat apelul. Definitivă.”
Despre Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia
Șantierul Naval 2 Mai SA a fost fondat în 1991 și se ocupă cu alte activități de servicii suport pentru întreprinderi. Sediul său social este situat în Mangalia, pe strada Rozelor, nr. 3.
Statul Român prin Ministerul Economiei deține 93,88781% din acțiunile companiei, în timp ce 0,19097% sunt deținute de persoane juridice, iar 5,92122% de persoane fizice.
Consiliul de Administrație al Șantierului Naval 2 Mai SA este format din Luminița Vlădescu, Emilia Mirela David și Gabriela Cătălina Danciu, iar Doru Jianu ocupa funcția de director. Auditorul societății este Romar-CO Audit SRL din Constanța.
Șantierul Naval 2 Mai SA deține 51% din Damen Shipyards Mangalia SA, cu Damen Holding BV având 49% din acțiuni.
În anul 2023, compania a raportat opt angajați, profit de peste 700 lei și o cifră de afaceri de peste 3,68 milioane de lei.
