Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Hoteluri Restaurante Sud SA
Acționarii Hoteluri Restaurante Sud SA sunt invitați să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, programată pentru data de 30 ianuarie 2025, începând cu ora 10:00. În aceeași zi va avea loc și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
Structura acționariatului este formată din Nova Tourism Consortium SA, care deține 90,615% din capitalul social, Mamaia North Investments SA cu 8,401% și Consulting & Construction Investments SA cu 0,984% din capitalul social. Administratorul unic al societății este Alexe Gabriela.
Detalii despre Adunarea Generală Extraordinară
La solicitarea acționarului Nova Tourism Consortium SA, care are în posesie 226.942.936 acțiuni, administratorul societății Hoteluri Restaurante Sud SA, cu sediul în Mangalia, județul Constanța, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data menționată, ce se va desfășura la adresa din municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, Clădirea Phoenix Resort. Pe ordinea de zi sunt incluse următoarele puncte:
Modificarea actului constitutiv
1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, care va include următoarele modificări:
(i) Articolul 9 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
„Art. 9. – (1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani.
(2) Președintele consiliului de administrație este numit prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care numește consiliul de administrație.
(3) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții și își desfășoară activitatea conform prevederilor actului constitutiv și legislației în vigoare.
(4) Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare, conform regulii judecății de afaceri, adoptate pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor care sunt în mod expres rezervate adunării generale a acționarilor.”
(ii) După articolul 9 se vor introduce patru articole noi, 91-94, cu următorul conținut:
„Art. 91 – (1) Drepturile și obligațiile administratorilor și ale societății în ceea ce privește activitatea de administrare vor fi stabilite printr-un contract de administrare, al cărui conținut va fi aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
(2) Remunerația membrilor consiliului de administrație va fi stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor.
(3) Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere civilă și profesională, iar primele de asigurare vor fi suportate de societate.
Art. 92 – (1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi membri sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesar, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Președintele este obligat să răspundă favorabil unei astfel de solicitări.
(2) Convocarea pentru întrunirea consiliului va fi comunicată administratorilor cu suficient timp înainte de data întâlnirii, termenul fiind stabilit prin decizie de către consiliul de administrație.
(3) Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un administrator poate reprezenta la ședințele consiliului doar un singur alt administrator.”
Regulile de organizare ale consiliului de administrație
Administratorii pot fi reprezentați de un alt coleg prin procură specială, valabilă doar pentru o anumită ședință a consiliului de administrație. Ședințele consiliului se desfășoară la sediul societății sau în alt loc specificat în convocator. Acestea sunt conduse de președinte sau, în absența acestuia, de un alt administrator desemnat.
Deciziile consiliului de administrație sunt considerate valide dacă sunt adoptate în prezența majorității simple a administratorilor activi, prin votul majorității celor prezenți sau reprezentați. În caz de egalitate, votul președintelui va fi decisiv.
Participarea la ședințele consiliului poate fi realizată și prin mijloace de comunicare la distanță, cum ar fi teleconferința, cu condiția ca două treimi din numărul administratorilor să nu se opună. Totuși, în aceste întâlniri nu pot fi luate decizii referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.
În situații excepționale, când urgența și interesul societății o impun, deciziile pot fi adoptate prin vot unanim în scris al membrilor, fără necesitatea unei întâlniri oficiale.
Consiliul de administrație are capacitatea de a constitui comitete consultative, formate din minimum doi administratori, care vor avea rolul de a evalua investiții și de a face recomandări. Este obligatorie constituirea unui comitet de audit.
Consiliul de administrație poate încheia acte juridice în numele societății, inclusiv tranzacții de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a bunurilor, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească, individual sau cumulat, 10% din totalul activelor imobilizate pe parcursul unui exercițiu financiar.
Administratorii au dreptul să primească deconturi pentru cheltuielile efectuate în legătură cu deplasările și participarea la ședințele consiliului, precum și pentru activitățile legate de administrarea societății.
Revocarea și numirea administratorilor
Revocarea administratorilor înainte de expirarea mandatului este permisă doar pentru motive întemeiate. În cazul în care un post de administrator devine vacant, ceilalți administratori vor proceda la numirea unui administrator provizoriu cu majoritate absolută, până la convocarea adunării generale.
Dacă vacanța unui post conduce la scăderea numărului administratorilor sub limita legală, administratorii rămași sunt obligați să convoace imediat adunarea generală pentru a completa consiliul.
Delegarea atribuțiilor de conducere
Consiliul de administrație poate delega atribuții de conducere unor directori, fie din cadrul consiliului, fie din afara acestuia, desemnând unul dintre ei ca director general. Relațiile dintre director și societate sunt reglementate printr-un contract de mandat, semnat de un administrator desemnat.
Contractul de mandat al directorului general se poate încheia pe o perioadă de până la 4 ani, cu posibilitatea de prelungire. Directorul general are responsabilitatea de a lua toate măsurile necesare pentru gestionarea curentă a societății, conform domeniului de activitate și respectând competențele rezervate prin lege sau actul constitutiv.
Decizii Importante în cadrul Adunării Generale a Acționarilor
Consiliul de administrație al Hoteluri Restaurante Sud SA a stabilit limitele remunerației lunare pentru directorii societății printr-o decizie oficială. Drepturile, responsabilitățile și remunerația directorilor sunt stipulate în contractul de mandat încheiat cu compania.
Formalități de Publicitate pentru Hotărârea Adunării Generale
O persoană va fi împuternicită să se ocupe de formalitățile de publicitate pentru hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care cvorumul legal nu este întrunit pentru Adunarea Generală Extraordinară, se va convoca o nouă ședință pe data de 31 ianuarie 2025, menținând aceeași ordine de zi, oră și locație.
Numai acționarii care sunt înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 17 ianuarie 2025 vor avea drept de participare și vot.
Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a, cu numărul 5007, pe 28 noiembrie 2024.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Administratorul unic al Hoteluri Restaurante Sud SA a convocat Adunarea Generală Ordinară pentru data de 30 ianuarie 2025, la ora 11:00.
Pe ordinea de zi se regăsesc următoarele puncte importante:
- Alegerea unui Consiliu de Administrație format din trei membri, care va avea un mandat de patru ani, începând de la data hotărârii.
- Constatarea încetării mandatului administratorului unic, Gabriela Alexe, ca urmare a reorganizării administrării societății.
- Prezentarea unui raport de activitate de către administratorul unic, care va include informații relevante despre activitatea societății și a predecesorului său, inclusiv:
- Starea contractelor de închiriere și posibile acte adiționale;
- Statutul promisiunilor de vânzare și contractelor de vânzare a activelor imobilizate;
- Detalii despre inițiativele de valorificare a activelor imobilizate;
- Ultima balanță de verificare pentru 2024;
- Fișa analitică pentru clienți și furnizori aferentă balanței de verificare.
- Discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale societății, pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2023, bazate pe raportul administratorului și al auditorului financiar.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, precum și a programului de investiții pentru același an.
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru activitatea din exercițiul financiar 2023.
- Împuternicirea unei persoane pentru a efectua formalitățile de publicitate pentru hotărârile adoptate.
În cazul neîndeplinirii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Ordinară, se va organiza o nouă întâlnire pe 31 ianuarie 2025, menținând aceeași ordine de zi, oră și locație.
Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a, cu numărul 5007, pe 28 noiembrie 2024.
Informații despre Hoteluri Restaurante Sud SA
Conform platformei termene.ro, firma a fost înființată în anul 2023.
Informații despre Firma din Mangalia
Compania are sediul pe Strada Lavrion, Nr. 29, în Mangalia, Județul Constanța, având ca principal domeniu de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, fie proprii, fie închiriate.
Structura acționariatului
Structura acționariatului este compusă din trei entități: Nova Tourism Consortium SA deține 90,615% din capitalul social, Mamaia North Investments SA are 8,401%, iar Consulting & Construction Investments SA deține 0,984%. Administratorul companiei este Alexe Gabriela.
Performanțele financiare din 2023
În anul 2023, compania a raportat o cifră de afaceri de 20.000 lei. De asemenea, organizația a avut un singur angajat, a înregistrat o pierdere de -5.724 lei și datorii totalizând 2.167.595 lei.
Surse de informații
Informațiile prezentate în acest articol au fost obținute din surse publice, inclusiv platforma termene.ro, și sunt de interes public.
Considerații legale
Conform Legii 190 din 2018, activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, cu condiția menținerii unui echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor personale.
