Percheziții DIICOT în București și alte județe
Procurorii DIICOT, în colaborare cu ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au demarat marți dimineața o amplă acțiune, desfășurând 47 de percheziții domiciliare în București și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș. Aceste percheziții au ca obiectiv destructurarea unei rețele infracționale implicate în vânzarea frauduloasă de terenuri aparținând unor firme cu acționariat străin, care nu au avut activități comerciale în ultimii ani.
Infracțiunile investigate
Dosarul vizează mai multe infracțiuni, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declarații, uz de fals, falsificarea titlurilor de credit și a instrumentelor de plată, accesul ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulație a instrumentelor de plată fără numerar falsificate, înșelăciune, spălarea banilor și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase.
Structura grupului infracțional
Conform informațiilor oficiale, în toamna anului 2021, patru persoane au fondat un grup infracțional organizat, la care ulterior s-au alăturat sau au oferit sprijin alți 28 de membri. Această rețea a acționat coordonat până în decembrie 2024, având ca scop obținerea unor sume considerabile de bani prin vânzarea frauduloasă a terenurilor aparținând mai multor societăți comerciale cu acționariat preponderent străin, inactive în ultima perioadă.
Valoarea prejudiciului
Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 13.700.000 de euro, incluzând o vânzare ilegală a unui teren deținut de stat, evaluat la 469.300 de euro, precum și sume de 60.000 de euro și 1.813.113 dolari americani, disponibile în conturile altor societăți.
Modul de operare
Planul infracțional a implicat falsificarea de înscrisuri, care au fost utilizate în fața diverselor instituții publice și persoane cu atribuții de serviciu. Această acțiune a condus la emiterea de documente oficiale false, prin care făptuitorii au obținut calități frauduloase în cadrul societăților vizate.
Inducerea în eroare a victimelor
Membrii grupului au folosit înscrisuri falsificate și informații mincinoase pentru a induce în eroare reprezentanții unor societăți comerciale care aveau drept de control asupra activelor, dar și persoane interesate să achiziționeze terenuri situate în zone strategice ale Bucureștiului și județului Ilfov. Scopul acestor acțiuni era obținerea unor beneficii patrimoniale semnificative prin metode ilegale.
Audierea suspecților
În urma acțiunilor desfășurate, peste 40 de persoane vor fi conduse la sediul DIICOT pentru audieri. Investigațiile au beneficiat de suportul poliției din cadrul Poliției Sectorului 3 și Sectorului 1 București, specializate în Investigarea Criminalității Economice.
