Acțiune DIICOT împotriva unui grup infracțional organizat
Procurorii DIICOT, alături de ofițeri din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, desfășoară, luni, 3 februarie, o amplă acțiune de percheziție, vizând 65 de locații pe teritoriul României și în Principatul Monaco. Dintre acestea, 63 de mandate sunt executate în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, în cadrul dosarului NORDIS.
Investigațiile se concentrează pe infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune, toate având un impact semnificativ asupra bugetului de stat. Aceste activități au fost realizate prin stabilirea cu rea-credință a impozitelor și taxelor, ceea ce a dus la obținerea unor sume de bani fără drept, prin rambursări sau restituiri nejustificate.
Detalii despre grupul infracțional
Până în prezent, cercetările au implicat 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice, iar 32 sunt persoane juridice. Conform probelor adunate, din anul 2018, trei indivizi au constituit un grup organizat, structurat pe un model piramidal, care a dezvoltat un mecanism complex de fraudă. Acesta a inclus promovarea unor proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale, încasarea de sume de la clienți și delapidarea fondurilor acestora.
Acțiunile grupului au dus la inducerea în eroare a cumpărătorilor, prin prezentarea de contracte de vânzare-cumpărare false și evidențierea de operațiuni fictive în contabilitate, toate în scopul evitării plății impozitelor. Astfel, prejudiciile cauzate au fost semnificative, afectând atât clienții, cât și bugetul de stat.
Investigații și sume implicate
Conform datelor obținute, în perioada 2019-2024, liderii grupului infracțional au reușit să încaseze de la clienți, sub formă de avansuri pentru contracte de vânzare-cumpărare, o sumă impresionantă, depășind 957 milioane lei (aproximativ 195 milioane euro). Aceste fonduri au fost delapidate rapid, prin transferuri către membri ai grupului, societăți afiliate și pentru diverse cheltuieli, totalizând aproape 346 milioane lei.
Operațiuni Frauduloase în Sectorul Imobiliar
În ultimele luni, au fost descoperite nereguli semnificative în activitatea mai multor societăți comerciale, care au fost implicate în externalizarea unor sume considerabile de bani, în valoare totală de aproximativ 2.400.000 euro. Această externalizare a fost justificată printr-o serie de documente care dădeau o aparență de legalitate acestor operațiuni. Printre metodele utilizate s-au numărat avansurile, dividendele, restituirea împrumuturilor și cesiunile de părți sociale, dar și înființarea sau preluarea unor societăți, toate având ca scop simularea unor activități economice legitime.
Aceste manevre au avut ca efect final transferul fondurilor către conturile membrilor grupării infracționale, urmat de retrageri în numerar. În paralel, suspecții au indus în eroare diverse persoane fizice și juridice prin intermediul unor promisiuni de vânzare-cumpărare legate de imobile, cum ar fi apartamente din ansambluri rezidențiale. Aceștia au folosit angajați ai societăților pentru a prezenta informații false referitoare la stadiul proiectelor, livrarea apartamentelor și procentajele de vânzare.
Practicile Îndoielnice în Vânzări
Printre tacticile utilizate de membrii grupării s-au numărat amânările repetate ale semnării contractelor, prezentarea de condiții dezavantajoase și invocarea unor impedimente inexistente, cum ar fi neplata impozitelor sau întârzierile cauzate de vreme, pandemie sau conflicte externe. De asemenea, au vândut imobilele către alte persoane și au impus clienților noi obligații care nu erau stipulate inițial în contractele de vânzare.
Mai mult, au existat practici de obstrucționare a accesului clienților în șantiere, recompartimentări ale imobilelor pentru a confunda situația apartamentelor promise și vânzări în bloc către societăți controlate de aceștia, urmate de rezoluțiuni rapide ale vânzărilor. Astfel, clienții au suferit pierderi financiare semnificative, în timp ce membrii grupării au obținut foloase necuvenite.
Documentația Fictivă și Audituri în Curs
Pe lângă aceste strategii, liderii grupului au efectuat, în mod repetat, în documentele contabile ale firmelor operațiuni fictive de achiziții, menite să diminueze baza impozabilă și să permită deducerea ilegală a taxei pe valoarea adăugată. Investigațiile continuă la sediul DIICOT – Structura Centrală, unde se desfășoară audieri pentru a clarifica aceste activități suspecte.
