Escrocheriile de tip trading scam s-au intensificat. Sfaturi utile.

Dobrogea Online
Moderator Dobrogea Online 225

Sursa foto:

0:00

Atenționare privind înșelătoriile prin trading scam în România

Poliția Română avertizează asupra proliferării înșelătoriilor prin trading scam, în special în contextul investițiilor în criptomonede și pe piața de capital din România. Aceste fraude sunt bine concepute și adesea par credibile, ceea ce le face dificile de identificat pentru victimele afectate. Scopul principal al acestor înșelătorii este de a obține sume considerabile de bani de la investitorii neexperimentați, promițând câștiguri rapide și substanțiale, conform declarațiilor oficiale.

Exploatarea încrederii publicului

Fraudatorii utilizează numele unor companii românești cunoscute, în care cetățenii au încredere, având astfel un avantaj semnificativ. Anunțurile frauduloase sunt frecvent întâlnite pe rețelele sociale, promițând câștiguri impresionante pentru persoanele care investesc în acțiunile acestor companii, câștiguri care, în realitate, sunt imposibil de realizat. Adesea, se folosesc imagini ale unor celebrități pentru a spori credibilitatea acestor reclame. Cei care accesează anunțurile sunt redirecționați către site-uri false, care imită paginile oficiale ale companiilor, fiind astfel convinși să își introducă informațiile personale. Ulterior, aceștia sunt contactați de presupusi reprezentanți ai companiei respective.

Victimele comune și metodele utilizate

Majoritatea victimelor acestor înșelătorii sunt persoane vârstnice, care nu sunt foarte familiarizate cu tehnologia. Autorii fraudelor le cer acestora să instaleze aplicații de acces la distanță, sub pretextul simplificării procesului investițional. După obținerea accesului, infractorii pot intra în conturile bancare ale victimelor, furându-le economiile și, în unele cazuri, contractând credite în numele lor. Această formă de fraudă a lăsat mulți pensionari fără economii și cu datorii considerabile pe termen lung.

Exemplu de anunț fraudulos

Un exemplu de astfel de anunț a fost observat în ianuarie 2023: „Parlamentul a mandatat compania… să dezvolte un proiect prin care cetățenii pot utiliza resursele naționale, susținute de companie, pentru a asigura un trai de calitate. Oricine poate începe să investească cu 1.200 RON, cumpărând acțiuni la companie și poate câștiga de la 10.000 RON lunar.” Această abordare îndeamnă utilizatorii să investească 1.200 de lei, promițând câștiguri de 10.000 de lei pe lună, iar așa-zisa poveste a câștigătorilor adaugă un strat suplimentar de credibilitate.

Recomandări pentru investitori

Investițiile în acțiuni, fie locale, fie internaționale, ar trebui realizate exclusiv prin intermediul brokerilor autorizați. Persoanele care nu au cunoștințe de bază despre tranzacțiile pe piața de capital sunt sfătuite să se adreseze fondurilor de investiții autorizate pentru a evita capcanele fraudelor.

Metode de fraudă utilizate de infractori

În procesul de realizare a acestor infracțiuni, autorii recurg la diverse strategii pentru a-și păcăli victimele. Printre cele mai frecvente metode se numără:

  1. Crearea de site-uri și platforme de trading frauduloase, care imită site-urile legitime, având un design atractiv pentru a induce în eroare utilizatorii și a obține informațiile personale și financiare;
  2. Exploatarea imaginii celebrităților, folosind fotografii și activități ale acestora în materialele promoționale, fără a garanta că acestea susțin sau sunt implicate în companie, pentru a câștiga încrederea victimelor;
  3. Utilizarea tehnologiei de inteligență artificială, precum „deep fake”, pentru a genera imagini sau videoclipuri ale unor persoane publice, inclusiv celebrități sau politicieni, în scopul manipulării opiniei publice.

Metode de Înșelăciune în Investiții

În prezent, există diverse tehnici utilizate de autorii de înșelăciuni pentru a păcăli cetățenii în domeniul investițiilor financiare. Aceste metode implică manipularea informațiilor și crearea de false încredințări, având la bază analize detaliate ale datelor vizuale și audio ale indivizilor vizați.

Modalități de Contactare a Victimelor

Autorii acestor înșelăciuni iau legătura cu victimele prin apeluri telefonice, mesaje text sau email-uri, încercând să le convingă să investească sume considerabile sau să furnizeze informații despre conturile lor bancare și portofelele de criptomonede.

Promisiuni Atrăgătoare și Tactici de Manipulare

Victimele sunt adesea asigurate că nu au nevoie de cunoștințe în trading, fiind prezentată ideea că totul se desfășoară automat. Aceasta este o strategie menită să atragă persoanele fără experiență în domeniu.

În plus, li se solicită să descarce aplicații de control la distanță, oferind astfel autorilor acces complet la computerele lor. Aceasta le permite să acceseze aplicațiile bancare și să sustragă economiile, uneori chiar și să contracteze credite în numele victimelor.

Oferte Prea Bune pentru a Fi Adevărate

Autorii promit prețuri extrem de mici și randamente mari, cum ar fi o creștere de 500% a investiției. Aceste oferte sunt menite să atragă investitori, dar adesea se dovedesc a fi capcane. De asemenea, victimele sunt adesea presionate să plătească sume suplimentare înainte de a putea retrage fondurile investite.

Prevenirea Înșelăciunilor Financiare

Pentru a se proteja de aceste tipuri de fraude, poliția recomandă mai multe măsuri de precauție:

  1. Verificați legitimitatea site-urilor și căutați informații detaliate despre platformele de trading înainte de a investi, asigurându-vă că acestea au informații de contact clare și verificabile.
  2. Ignorați materialele promoționale în care sunt implicate celebrități și verificați din surse independente dacă acestea susțin cu adevărat compania respectivă.
  3. Nu divulgați informații personale sau financiare și rămâneți sceptici la apeluri și email-uri care solicită date sensibile.
  4. Evitați aplicațiile de control la distanță și nu le descărcați la cererea altor persoane, deoarece acestea pot fi folosite pentru a accesa datele și fondurile dumneavoastră.
  5. Fiți precauți în privința promisiunilor de câștiguri mari; dacă o ofertă pare prea bună pentru a fi adevărată, este cel mai probabil o înșelătorie. Analizați cu atenție și consultați un specialist financiar.
  6. Documentați-vă temeinic înainte de a face orice investiție și verificați recenziile și istoricul companiilor în care doriți să investiți.

Concluzie

Înșelăciunile de tip „trading scam” reprezintă o amenințare serioasă pentru cei care își doresc să își crească patrimoniul prin investiții. Educația și vigilența sunt esențiale în combaterea acestor fraude. Prin respectarea recomandărilor menționate, cetățenii pot să se protejeze mai bine și să se asigure că investițiile lor sunt legitime.

Distribuie acest articol