Destructurarea unui grup infracțional specializat în contrabanda cu țigarete
Polițiștii de frontieră judiciariști, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, au realizat 26 de percheziții domiciliare în mai multe județe pentru a demasca un grup infracțional organizat implicat în contrabanda cu țigarete.
În zilele de 5 și 6 aprilie 2025, procurorii au decis reținerea a șase indivizi, cu vârste între 28 și 64 de ani, dintre care trei dețin cetățenie română și moldovenească. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă și deținerea sau comercializarea de produse accizabile necorespunzător marcate pe teritoriul României, cu excepția celor aflate în antrepozitul fiscal. Este menționat că au fost identificate 10.000 de țigarete în această situație.
Unul dintre inculpați, în vârstă de 33 de ani, este acuzat de infracțiuni legate de utilizarea unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, iar un altul, de 36 de ani, este cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc.
Investigațiile au relevat că, începând din anul 2024, pe teritoriul României s-a constituit o rețea de criminalitate organizată formată din cetățeni români, moldoveni și bulgari, care a desfășurat activități ilicite de transport și comercializare a unor cantități semnificative de produse accizabile, în special țigarete. O parte dintre acestea au fost obținute din țări non-U.E., iar altele au fost contrafăcute prin linii de producție clandestine din U.E., fiind ulterior transportate în România pentru vânzare.
Infractorii au câștigat sume considerabile prin evitarea plății accizelor, TVA-ului și altor taxe către bugetul de stat, prejudiciind astfel și producătorii legali de țigarete. Pentru a eficientiza transportul, aceștia au angajat șoferi experimentați și au folosit autoturisme cu rol de antemergător pentru a avertiza despre eventualele controale de poliție.
În plus, pentru a complica identificarea transporturilor, membrii grupului au utilizat plăcuțe de înmatriculare false. Odată ce țigările erau introduse pe teritoriul României, acestea erau depozitate temporar în locații stabilite, iar distribuția pe piața neagră era realizată de membrii grupului.
Acțiunile de percheziție au avut loc în județele Sibiu, Dolj, Teleorman, Galați, Iași, Satu Mare, Bihor, Neamț, Prahova, Suceava și în municipiul București. În urma acestor acțiuni, au fost descoperite și confiscate 13.208.660 țigarete, echivalentul a 660.433 pachete, precum și 29.200 euro și alte bunuri de valoare.
Arestare preventivă în cazul unui dosar penal complex
Pe data de 6 aprilie 2025, Tribunalul Iași a decis arestarea preventivă a mai multor inculpați implicați într-un caz deosebit de serios. Această măsură a fost luată de către judecătorul de drepturi și libertăți, în contextul unei investigații ample.
Este important de menționat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele implicate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale conform Codului de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
