Valoarea măsurilor asigurătorii și a prejudiciilor recuperate în 2024
Peste 1,3 miliarde de lei reprezintă suma totală a măsurilor asigurătorii aplicate și a prejudiciilor recuperate de către polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, în urma acțiunilor și cercetărilor efectuate în anul 2024.
Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice, a continuat să desfășoare activități menite să prevină și să combată infracțiunile de natură economico-financiară, precum și alte fapte ilegale ce afectează mediul economic din România și drepturile fundamentale ale cetățenilor. Principala misiune a acestor structuri este asigurarea unui climat de legalitate în mediul de afaceri, prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției și contrafacerii de produse, precum și prin protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.
Tehnologii avansate în activitățile ilegale
Un aspect important înregistrat în 2024 a fost utilizarea tehnologiilor avansate de către infractori pentru a disimula activitățile ilegale. Aceștia au recurs la tranzacții criptografice, sisteme financiare descentralizate și platforme digitale anonime pentru a evita identificarea și urmărirea de către autorități.
Anul trecut, 10.462 de persoane au fost investigate pentru infracțiuni economico-financiare, dintre care 658 au fost supuse măsurilor preventive. Valoarea totală a măsurilor asigurătorii aplicate și a prejudiciilor recuperate a fost de 1.336.724.500 de lei. Au fost soluționate 1.490 de dosare penale cu propuneri de trimitere în judecată, iar unitățile de parchet au emis 1.113 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, având o valoare a prejudiciului asigurat de 391.429.895 de lei. Pe parcursul anului, au avut loc 4.512 percheziții domiciliare pentru administrarea probatoriului în dosarele penale și destructurarea grupărilor infracționale.
Combaterea contrabandei cu țigarete
Poliția Română a abordat cu prioritate activitățile de combatere a contrabandei cu tutun și produse din tutun, adaptând măsurile în funcție de specificul fiecărei unități teritoriale, în colaborare cu alte instituții competente. În 2024, au fost deschise 487 de dosare penale în care au fost cercetate 711 persoane. Datorită acțiunilor desfășurate, au fost confiscate 29.072.393 de țigarete și 20.751 de kilograme de tutun, iar 1.008 sancțiuni contravenționale au fost aplicate.
Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală
În 2024, valoarea bunurilor confiscate în domeniul proprietății intelectuale, în urma aplicării măsurilor legale, a fost de 45.364.514 lei, cele mai mari sume fiind înregistrate la produsele textile (28.090.218 lei) și produsele cosmetice (7.125.774 lei).
Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Pe parcursul anului 2024, s-au continuat acțiunile de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, cu urmărirea penală desfășurată în 4.988 de cauze, dintre care 67 au implicat grupuri infracționale și 189 au fost cauze complexe. Măsurile asigurătorii instituite pentru recuperarea prejudiciilor au totalizat 294.724.459 de lei, iar 12.540 de amenzi contravenționale, în valoare de 46.048.256 de lei, au fost aplicate. De asemenea, polițiștii au confiscat bunuri în valoare totală de 111.003.275 de lei.
Un exemplu relevant al activităților desfășurate a avut loc pe 8 august 2024, când polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz, au intervenit pentru a combate infracțiunile economice.
Percheziții în București și Bacău pentru înșelăciune și spălarea banilor
Autoritățile au efectuat șase percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Bacău, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor și complicitate la aceste fapte. Din investigații a rezultat că patru persoane, inclusiv o persoană juridică, ar fi fost induse în eroare prin predarea unor sume considerabile de bani, justificate prin contracte de împrumut sau comision, ceea ce le-ar fi creat falsa impresie că aceste sume ar urma să fie investite în criptomonede generatoare de profituri substanțiale. Prejudiciul cauzat se ridică la 1.500.000 de dolari, respectiv 1.761.400 de euro.
Acțiune în Brașov pentru evaziune fiscală
La data de 26 septembrie 2024, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare nouă mandate de percheziție domiciliară și două ordonanțe de ridicare de înscrisuri, în județul Brașov, în cadrul unei investigații asupra infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave. Această acțiune vizează completarea probatoriului într-un dosar aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.
Scopul activității a fost descoperirea și ridicarea de obiecte și documente contabile referitoare la o persoană juridică, care, între 2018 și 2024, ar fi înregistrat cheltuieli fictive pentru achiziții de bunuri și servicii (consultantă, marketing) legate de comercializarea utilajelor forestiere. Aceasta ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 4.000.000 de lei. De asemenea, conducerea societății ar fi însușit ilegal aproximativ 19.000.000 de lei din patrimoniul acesteia, reprezentând plăți pentru achiziții fictive și sponsorizări către o asociație controlată de persoane din cercul apropiat.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe medii de stocare și documente financiar-contabile. Pe parcursul acelei zile, s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru cinci persoane. Acestea au fost informate cu privire la drepturile și obligațiile procesuale, precum și la acuzațiile formulate împotriva lor, iar măsurile legale vor fi stabilite după finalizarea cercetărilor.
