Rețineri în dosarul Nordis
Laura Vicol, fostă lideră a PSD în cadrul Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, și Vladimir Ciorbă au fost reținuți de procurorii DIICOT în urma audierilor și perchezițiilor desfășurate în contextul dosarului Nordis. Autoritățile susțin că aceștia sunt liderii unui grup infracțional organizat care a încasat de la clienți suma de peste 957.000.000 de lei, echivalentul a peste 195 de milioane de euro, reprezentând avansuri pentru diverse promisiuni de vânzare-cumpărare, inclusiv apartamente, parcări și mobilier.
Conform procurorilor, fondurile obținute au fost delapidate rapid, prin transferuri către membri ai grupului infracțional, dar și către societăți afiliate acestuia. De asemenea, s-au efectuat plăți pentru salarii și cheltuieli personale, suma totală a acestora ridicându-se la aproximativ 346.000.000 de lei (69 de milioane de euro) și 2.400.000 de euro.
Audieri și percheziții
În data de 3 februarie, au fost aduși pentru audieri la DIICOT și alți suspecți, printre care Emanuel Poștoacă, asociat al Nordis, notarele Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și Andreea Cosma, precum și părinții lui Vladimir Ciorbă. Tot în aceeași zi, au avut loc 65 de percheziții atât în România, cât și în Monaco, în cadrul aceleași anchete.
În total, sunt vizate 72 de persoane suspectate de implicare în această rețea infracțională, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 sunt firme.
