Cercetări în caz de înșelăciune și evaziune fiscală la Constanța
Polițiștii de la Serviciul Economic, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, desfășoară investigații într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune și evaziune fiscală. O femeie de 46 de ani este cercetată pentru săvârșirea acestor fapte în formă continuată.
În perioada 2020-2021, aceasta, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi închiriat șase imobile din municipiul Constanța, orașul Eforie, stațiunea Costinești și comuna Limanu, în scopul exploatării turistice. Se susține că femeia nu a achitat chiria sau facturile de utilități pentru aceste imobile.
Mai mult, femeia ar fi indus în eroare două persoane, pretinzând că are dreptul de folosință asupra unui imobil din stațiunea Predeal și că le poate asigura cazarea, provocându-le un prejudiciu de 5.500 de lei. De asemenea, ea ar fi păcălit 31 de alte persoane, afirmând că poate oferi cazare turistică în imobile din Constanța, Costinești și Limanu, generând un prejudiciu de peste 32.000 de lei.
Femeia este acuzată și de omisiunea înregistrării veniturilor în contabilitate și de neîndeplinirea obligațiilor fiscale, sustrăgându-se astfel de la plata a aproximativ 18.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe venit. Prejudiciul total estimat în acest caz este de aproximativ 402.000 de lei.
În același timp, se efectuează cercetări și față de un bărbat de 35 de ani, administrator al aceleași societăți comerciale, suspectat de complicitate la infracțiunile comise de femeie. De asemenea, societatea comercială este investigată pentru săvârșirea acestor infracțiuni.
Pe data de 8 aprilie, procurorul de caz a impus măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile față de femeia de 46 de ani. Măsuri asigurătorii au fost instituite pentru a acoperi suma reprezentând prejudiciul. Polițiștii continuă investigațiile sub coordonarea procurorului de caz.
