Acțiuni ample ale poliției împotriva infracțiunilor economice
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au desfășurat, între 22 noiembrie și 5 decembrie 2024, o serie de 11 acțiuni de amploare. Acestea au avut loc în contextul unor dosare penale în care sunt cercetate diverse persoane pentru infracțiuni economice, fiind instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 13.000.000 de lei.
Sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române, polițiștii au efectuat 72 de percheziții domiciliare și au emis 44 de mandate de aducere, aplicând măsuri preventive față de 25 de suspecți. În total, valoarea măsurilor asigurătorii a fost estimată la 13.098.350 de lei.
Sechestrarea bunurilor ilicite
Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Română, au fost confiscate 27.900 de țigarete, 400 de kilograme de tutun vrac, sume considerabile de bani, inclusiv 5.471.982 de lei, 102.160 de euro și 350 de lei în alte monede, precum și 89.030 de grame de bijuterii și 168 de litri de combustibil.
Investigații în cazul fraudelor bancare
Pe 4 decembrie 2024, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 4 au efectuat 15 percheziții domiciliare în București și în județul Prahova, în cadrul unui dosar penal care vizează infracțiuni precum înșelăciunea, falsul în înscrisuri oficiale și uzul de fals.
Între 2022 și 2024, mai multe persoane care căutau credite de nevoi personale de la bănci ar fi apelat la o firmă de consultanță financiară, care le-a furnizat documente false emise în numele unor instituții bancare, atestând în mod nereal lichidarea unor credite anterioare. Cu ajutorul unor angajați bancari, aceștia ar fi indus în eroare băncile în legătură cu eligibilitatea solicitanților, prejudiciul estimat fiind de 850.000 de lei.
Comisioane ilegale și sume nejustificate
În urma cercetărilor, s-a constatat că firma de consultanță financiară ar fi perceput comisioane de până la 30% din valoarea creditului aprobat, o parte din aceste sume ajungând la angajații băncilor implicate. La perchezițiile din 4 decembrie, au fost descoperite documente false emise în numele unor bănci, precum și sume de bani, inclusiv 4.000 de euro și 40.000 de lei.
De asemenea, la o angajată a băncii au fost găsiți 50.000 de lei, iar la administratorul firmei de consultanță au fost descoperiți 18.000 de lei, sume a căror proveniență nu a fost justificată. Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, în legătură cu infracțiunile menționate.
Alte acțiuni de percheziție
Pe 3 decembrie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 6 au desfășurat 10 percheziții domiciliare în București și județul Călărași, în cadrul unui alt dosar penal ce vizează infracțiuni economice.
Investigație privind comercializarea ilegală a tutunului
În urma probelor și informațiilor adunate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 6, s-a constatat că, în perioada iulie 2024 – prezent, un grup format din nouă indivizi, incluzând trei femei și șase bărbați cu vârste între 17 și 37 de ani, ar fi fost implicat în comercializarea a aproximativ 7 tone de tutun de fumat. Produsele erau livrate clienților prin intermediul firmelor de curierat.
Prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește suma de 4.142.000 lei, reprezentând accize și TVA neplătite.
În cadrul investigațiilor, s-a descoperit că unul dintre suspecți desfășura și activități de împrumut, oferind sume de bani unor persoane și solicitând dobândă pentru acestea.
Pe 3 decembrie 2024, au fost executate 10 mandate de percheziție domiciliară pentru a aduna probe suplimentare. În urma acestora, au fost confiscate aproximativ 400 de kilograme de tutun de fumat, cântare electronice, un dispozitiv artizanal pentru mărunțirea tutunului și diverse documente relevante.
Autoritățile au instituit măsuri asiguratorii, inclusiv sechestru pe trei autoturisme și două imobile, precum și poprirea conturilor bancare ale suspecților.
Mai multe persoane, inclusiv bănuiți și martori, au fost aduse la audieri. Șapte dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore, urmând ca pe 4 decembrie 2024, să fie prezentate în fața magistraților, împreună cu alți doi bănuiți, cu propuneri legale de măsuri.
Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, fiind investigate infracțiuni legate de deținerea sau comercializarea produselor accizabile necorespunzător marcate sau falsificate, precum și camătă.
Acțiunile poliției au beneficiat de suportul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva, Gărzii Forestiere, precum și de cel al diverselor unități din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.
