Operațiunea JUPITER: Acțiuni împotriva evaziunii fiscale și fraudelor
În cadrul celei de-a cincea zile a Operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) și Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), au fost desfășurate 13 acțiuni operative, incluzând 77 de percheziții și emiterea a 6 mandate de aducere în diverse orașe din țară, inclusiv în municipiul Constanța. Aceste acțiuni au ca scop principal combaterea evaziunii fiscale, spălării banilor și fraudelor în domeniul achizițiilor publice.
De asemenea, autoritățile vizează și infracțiuni legate de contrabandă, precum și încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală sau de mediu.
Acțiuni specifice în București
Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, execută 4 mandate de percheziție în București și 5 mandate de aducere într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 4.728.974 lei. În acest caz, se susține că, între 25 octombrie 2015 și 25 martie 2017, administratorii unei societăți comerciale care se ocupa de comerțul cu amănuntul au omis să declare venituri de 15.449.337 lei provenite din 39 de operațiuni de import, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 4.728.874 lei, din care 2.948.182 lei reprezintă TVA, iar 1.780.792 lei impozit pe profit.
Fraude în comerțul cu unelte
Într-un alt caz, Parchetul de pe lângă Tribunalul București și SICE Sector 3 pun în aplicare 4 mandate de percheziție în București într-o investigație privind evaziunea fiscală. Se investighează un asociat unic și administrator al unei societăți care intermediază comerțul de unelte și scule, suspectat de înregistrarea fictivă a 58 de facturi fiscale, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de 3.080.441 lei, din care 1.800.295 lei reprezintă TVA, iar 1.280.146 lei impozit pe profit.
Pe 24 octombrie 2024, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus sechestrarea bunurilor mobile și imobile ale suspectului în valoare de 3.080.441 lei, pentru a acoperi prejudiciul creat prin infracțiuni.
Acțiuni în alte județe
Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, împreună cu SICE Dâmbovița, efectuează 12 mandate de percheziție (11 în Dâmbovița și 1 în Iași) într-un dosar de deturnare a licitațiilor publice. De asemenea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, împreună cu SICEF Constanța, execută 6 mandate de percheziție (4 în Constanța și 2 în Iași) și un mandat de aducere în două dosare legate de evaziune fiscală și înșelăciune.
În plus, Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc și SICE Harghita au pus în executare 3 mandate de percheziție în județul Harghita, într-un dosar ce vizează infracțiuni de contrafacere, implicând o persoană suspectată de deținerea și comercializarea ilegală a detergentelor de marcă, precum Ariel și Lenor.
Operațiuni judiciare în diverse județe pentru combaterea infracțiunilor
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu SICE Alba, a demarat executarea a trei mandate de percheziție, dintre care două în județul Alba și unul în județul Buzău. Aceste acțiuni sunt parte a unor investigații ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și contrafacere. Autoritățile au identificat o persoană care vinde parfumuri contrafăcute pe rețelele sociale, utilizând însemnele unor mărci renumite precum Armani, Paco Rabanne și Dior.
În județul Timiș, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș și SICE Timiș au pus în aplicare nouă mandate de percheziție, toate desfășurându-se în aceleași limite teritoriale. Investigațiile se concentrează pe două societăți comerciale implicate în producția de beton și colectarea deșeurilor nepericuloase, care nu înregistrează corect operațiunile comerciale și veniturile realizate, astfel diminuând impozitele datorate statului. De asemenea, o societate este suspectată că desfășoară activități miniere fără permis, extrăgând agregate minerale pe care le vinde sau le folosește ilegal, fără a achita redevențele necesare.
Percheziții în cazuri de braconaj și nerespectarea regimului armelor
Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, în colaborare cu polițiștii din I.P.J. Maramureș, a inițiat executarea a șase mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unei investigații legate de nerespectarea regimului armelor și braconajul cinegetic. Se constată că, în perioada aprilie-mai 2024, un suspect a vânat ilegal o femelă din specia cerb.
În județul Teleorman, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria, împreună cu polițiștii din I.P.J. Teleorman, au efectuat un mandat de percheziție pentru a investiga infracțiuni de nerespectare a regimului armelor. De asemenea, Judecătoria Roșiori de Vede a inițiat o acțiune similară, cu un mandat pentru aceleași infracțiuni.
În județul Hunedoara, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brad va efectua un mandat de percheziție în cadrul unei investigații legate de regimul armelor și al munițiilor. De asemenea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dărăbani, în colaborare cu Structura de Ordine Publică Botoșani, va desfășura 18 percheziții domiciliare în orașul Dărăbani, într-un context de anchetă pentru contrabandă cu țigări.
În județul Mureș, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni, împreună cu structurile de prevenire și combatere a faptelor de fraudă forestieră, va realiza nouă percheziții în orașul Târnăveni și comuna Nahnea, într-un dosar ce vizează infracțiuni silvice.
Operațiunea JUPITER
Operațiunea JUPITER evidențiază angajamentul autorităților de a combate infracționalitatea printr-o colaborare eficientă între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Această acțiune reprezintă un pas semnificativ în întărirea statului de drept, protejarea intereselor economice ale statului și asigurarea siguranței cetățenilor, demonstrând determinarea autorităților judiciare de a responsabiliza pe cei care încalcă legea.
