Percheziții în București și județele Sibiu și Mureș
Polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, coordonați de un procuror de la Parchetul General, efectuează 13 percheziții domiciliare în București, precum și în județele Sibiu și Mureș. Aceste acțiuni vizează sediile și punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate într-o cercetare penală pentru infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Investigații asupra societății lui Horațiu Porta
Una dintre societățile investigate este cea deținută de Horațiu Porta, cunoscut pentru activitățile de pază pe care le asigura pentru Călin Georgescu. Cercetările se concentrează pe activități infracționale desfășurate între anii 2022 și 2024, care implică crearea unor circuite financiare prin utilizarea conturilor bancare ale mai multor persoane juridice. Aceste operațiuni sunt coordonate de Horațiu Porta și un asociat de-al său, având ca scop transferul unor sume de bani posibil provenite din infracțiuni de evaziune fiscală.
Transferuri financiare suspecte
Din probele adunate până în prezent, s-a constatat că o societate controlată de cei doi menționați a încasat aproximativ 7.200.000 de dolari americani de la diverse societăți comerciale din Africa. Aceste transferuri nu au fost raportate în declarațiile fiscale, deși erau asociate cu plata unor facturi emise de societatea respectivă. Ulterior, sumele încasate au fost transferate către o companie din Marea Britanie, deținută de unul dintre cei implicați, iar o parte din fonduri a fost direcționată și către conturile celuilalt asociat. De asemenea, o porțiune semnificativă a acestor fonduri a fost retrasă în numerar, fără o justificare clară.
Colaborare interinstituțională
Operațiunea beneficiază de sprijinul unor echipe specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, inclusiv Direcția de Investigații Criminale și Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, precum și de Institutul Național de Criminalistică. De asemenea, Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, alături de grupările de jandarmi mobile din Brașov și Târgu-Mureș, oferă asistență în desfășurarea acestor acțiuni. Anchetatorii continuă cercetările în acest dosar penal.
