Prescrierea unui Dosar Veche de Corupție
Un dosar de corupție, vechi de aproape șapte ani, a fost declarat prescris, conform așteptărilor exprimate încă din primăvara anului trecut. În acest caz, mai multe persoane sunt investigate pentru fapte comise între 2009 și 2010, iar întârzierea trimiterii în judecată a contribuit la această situație. Până în luna decembrie, dosarul se afla tot pe fondul cauzei.
Detalii despre Dosar
Dosarul are ca obiect societatea constănțeană LUCIA INTER TOUR, cu sediul pe strada Soveja, care deține hotelul plutitor Bella Marina în zona Jurilovca. Aceasta a fost trimisă în judecată de procurorii Anticorupție în iunie 2018, împreună cu administratorul său, Eugen Munteanu. Aceștia sunt acuzați de folosirea de documente false, obținerea pe nedrept de fonduri europene, evaziune fiscală și spălare de bani, toate în formă continuată. De asemenea, un alt administrator, Bogdan-Valeriu Trupină, și firma sa, SC Metal Engineering SRL, sunt acuzați de complicitate.
Acuzațiile Formulate
În rechizitoriul întocmit, procurorii au stabilit că, în perioada decembrie 2009 – octombrie 2010, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile, Eugen Munteanu, cu ajutorul lui Bogdan-Valeriu Trupină, a utilizat documente false în relația cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila. Aceste documente reprezentau avansuri solicitate la rambursare și situații de plată aferente cererilor de rambursare, obținând astfel fonduri nerambursabile în valoare de 7.436.312 lei.
În același context, pentru a evita îndeplinirea obligațiilor fiscale, Munteanu a înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societății, prejudiciind bugetul statului cu suma de 898.904 lei, prin deducerea nelegală a TVA-ului. De asemenea, sumele transferate către societatea lui Trupină au fost retrase în numerar și predate lui Munteanu.
Aspecte Legale și Măsuri Disciplinare
Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că se constituie parte civilă în acest dosar cu suma de 7.436.312 lei. Până la întocmirea rechizitoriului, Ministerul Fondurilor Europene nu a comunicat dacă se va constitui parte civilă. S-au dispus măsuri de sechestru asigurator asupra bunurilor și conturilor bancare ale inculpaților.
Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Constanța în 2018, iar acum, odată cu prescrierea infracțiunilor, inculpații sunt obligați să restituie sumele de bani obținute în mod fraudulos, chiar dacă răspunderea penală nu mai este valabilă.
Decizie Judecătorească în Cazul Inculpaților
Într-un proces recent, instanța a dispus încetarea procesului penal pentru toți inculpații, cu excepția Cătălinei Dimcică, care a fost achitată, invocând intervenția prescripției. Totuși, situația pe latura civilă este diferită, deoarece persoanele implicate sunt obligate să restituie sume semnificative de bani.
Obligațiile Financiare Impuse de Instanță
Conform hotărârii judecătorești, statul trebuie să recupereze aproximativ 7,4 milioane de lei de la persoanele implicate, plus alte sume legate de TVA-ul dedus ilegal. Instanța a admis în parte acțiunea civilă formulată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, obligând inculpații Munteanu Eugen, SC Lucia Inter Tour SRL, Trupină Valeriu-Bogdan și SC Metal Engineering SRL, în solidar, la plata sumei de 7.436.311,73 lei, reprezentând contravaloarea primelor cinci cereri de rambursare.
Restituirea TVA-ului Deducibil
De asemenea, instanța a acceptat parțial acțiunea civilă a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați, obligând aceiași inculpați, alături de Buiea Gabriel, Dobre Ioan Virgil, Radu Ilie și Ungureanu Liviu, să plătească suma de 898.904 lei, reprezentând TVA dedus nelegal. Aceasta sumă va include dobânzi și penalități de întârziere, care vor fi calculate de organul fiscal până la achitarea integrală a debitului.
Răspunderea Solidaritate a Inculpaților
Instanța a stabilit că răspunderea solidară a inculpaților Buiea Gabriel și Dobre Ioan Virgil se menține până la concurența sumei de 278.624 lei, iar a lui Radu Ilie și Ungureanu Liviu la sumele de 105.545 lei și, respectiv, 582.701,04 lei. Măsurile asigurătorii impuse prin ordonanța din 11 aprilie 2018 a DNA Constanța rămân în vigoare.
Cheltuieli Judiciare
Inculpații Munteanu Eugen, SC Lucia Inter Tour SRL, Trupină Valeriu-Bogdan, SC Metal Engineering SRL, Buiea Gabriel, Dobre Ioan Virgil, Radu Ilie și Ungureanu Liviu sunt obligați să plătească cheltuielile judiciare avansate de stat, în valoare totală de 40.000 lei. Aceasta se împarte în 24.000 lei pentru cheltuieli judiciare în cursul urmăririi penale și 16.000 lei pentru cheltuieli în instanță, fiecare inculpat fiind responsabil pentru suma de 5.000 lei.
Apelul Deciziei
Decizia instanței este supusă apelului în termen de 10 zile de la comunicare, iar rămâne de văzut dacă sentința Tribunalului va fi contestată. Deși inculpații au fost exonerați de răspunderea penală, obligațiile de restituire a sumelor către ANAF și alte autorități rămân în vigoare, fiind instituit și sechestrul asigurator asupra mai multor bunuri.
