Acțiuni și decizii recente ale Rompetrol Energy SA
Pachetul de acțiuni al Rompetrol Energy SA este deținut de Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român SA, Midia Green Energy SA și Rominserv SRL.
În Monitorul Oficial, partea a IV-a, cu numărul 227 din 20 ianuarie 2025, a fost publicată hotărârea nr. 6 din 16 septembrie 2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rompetrol Energy SA, în care figurează aceleași entități menționate anterior.
Rompetrol Energy SA, denumită în continuare „Societatea“ sau „RP Energy“, are sediul în Năvodari, județul Constanța.
Structura acționariatului
Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român SA, denumit „Fondul“, este o societate pe acțiuni conform legislației române, având sediul în București și fiind reprezentată legal de Adrian Tohănean, Președinte al Comitetului Director, și Sorin Neculae, Membru al Comitetului Director.
Midia Green Energy SA, denumită „Midia“, este o societate pe acțiuni conform legislației române, cu sediul în Năvodari, județul Constanța, reprezentată de Turgay Chemal, Director General.
Rominserv SRL, denumită „Rominserv“, este o societate cu răspundere limitată conform legislației române, având sediul în București, reprezentată de Arsen Meirembayev, Director General, și Vasile-Gabriel Manole, Director Economic.
Convocarea Adunării Generale Extraordinare
În urma solicitării Fondului, acționar majoritar cu 1.784.095 acțiuni, reprezentând 78,2839% din capitalul social al Societății, a fost convocată o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor. Aceasta a avut loc în conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, având ca scop completarea și actualizarea Actului Constitutiv al Rompetrol Energy SA.
Conform art. 113 și 119 din Legea nr. 31/1990 și al Art. 13.2 din Actul Constitutiv al Societății, având în vedere renunțarea la formalitățile de convocare, acționarii s-au întâlnit pe 16 septembrie 2024, prin mijloace de comunicare la distanță.
Deciziile adoptate
Cu votul favorabil al acționarilor Fondului, Rominserv și Midia, au fost adoptate următoarele hotărâri:
Articolul 1
Se aprobă desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rompetrol Energy SA fără respectarea formalităților de convocare, conform art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, în data de 16 septembrie 2024 (prima convocare) la ora 15:00 și pe 17 septembrie 2024 (a doua convocare) la aceeași oră, prin mijloace electronice de comunicare.
Articolul 2
a) Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Rompetrol Energy SA după cum urmează:
(I) Completarea pct. 5.2 din art. 5 „Obiectul de activitate“ al Actului Constitutiv al Rompetrol Energy SA cu trei noi activități, și anume:
- cod CAEN 4221 – Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide;
- cod CAEN 4322 – [informație incompletă]
Lucrări de instalații și modificări în structura Rompetrol Energy SA
Rompetrol Energy SA, companie activă în domeniul instalațiilor sanitare, de încălzire și aer condiționat, a realizat recent modificări importante în structura sa organizatorică. Conform unui anunț oficial, a fost actualizat Actul Constitutiv al societății, iar printre modificările notabile se numără și revizuirea punctului 17.6 din articolul 17, care se referă la conducerea companiei.
Modificări structurale
În noua formulare, se precizează că „dintre membrii Consiliului de Administrație poate fi numit un Director General de către Adunarea Generală a Acționarilor“. Aceasta modificare este parte a unei serii de ajustări menite să optimizeze funcționarea companiei. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân neschimbate.
Actualizarea Actului Constitutiv
Articolul 3 stipulează că Actul Constitutiv actualizat al Rompetrol Energy SA a fost aprobat ca urmare a modificărilor menționate, urmând să fie depus la Oficiul Registrului Comerțului, conform legislației în vigoare.
Împuterniciri pentru semnarea documentelor
Articolul 4 se referă la împuternicirea lui Onur Gunaydin, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Actul Constitutiv actualizat în numele acționarilor. De asemenea, Boris-Ionel Bucur, Director General al companiei, va efectua toate formalitățile legale necesare pentru înregistrare și publicare, având dreptul de a sub-mandata terțe persoane.
Date despre companie
Rompetrol Energy SA a fost înființată în 2012, având sediul social în Năvodari, județul Constanța, și se specializează în producția de energie electrică. Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român SA deține 78,28% din acțiuni, în timp ce Midia Green Energy SA și Rominserv SRL dețin 21,68% și, respectiv, 0,04% din acțiuni.
În ceea ce privește conducerea, administratorii companiei sunt Turgay Chemal, Onur Gunaydin, Pavel Romanenko, Albert Suleimanov și Adrian Tohănean. În anul 2023, Rompetrol Energy SA a raportat o cifră de afaceri de 306.792.785 lei, având o pierdere de 2.535.529 lei și un număr mediu de 159 angajați.
Importanța transparenței
Aceste informații sunt relevante pentru public și au fost obținute din surse deschise, subliniind angajamentul companiei față de transparență și responsabilitate în raport cu acționarii și comunitatea.
