Falimentul unei societăți din Constanța, în contextul unui dosar de evaziune fiscală
Se solicită falimentul unei firme din județul Constanța, implicată într-un dosar de evaziune fiscală ce ar fi generat un prejudiciu de aproape 10 milioane de euro. Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Constanța pe 24 martie, de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța.
În data de 24 martie, DGRFP Galați – AJFP Constanța a depus o solicitare la Tribunalul Constanța, cerând falimentul firmei Remat Industri Colection SRL, situată în orașul Hârșova. Până în prezent, instanța nu a stabilit un prim termen pentru acest caz.
Informații despre Remat Industri Colection SRL
Remat Industri Colection SRL a fost fondată în 2011 și își are sediul pe Șoseaua Constanței din Hârșova, având ca domeniu de activitate comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor. Sorinel Valentin Florea este administratorul și unic asociat al societății. Deși firma este în continuare activă, aceasta nu figurează în selecțiile de firme active din 2013, conform datelor Administrației Finanțelor Publice a Orașului Hârșova.
Dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani
În urmă cu doi ani, procurorii DNA Constanța au decis trimiterea în judecată a șase inculpați, inclusiv a societății menționate, pentru infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, comise în mod continuu, ce ar fi provocat un prejudiciu de aproape 10 milioane de euro. Între 2010 și 2012, inculpații, în calitate de administratori ai mai multor firme, inclusiv SC Remat Industri Colection SRL, nu ar fi înregistrat în contabilitate livrări și achiziții de deșeuri feroase, precum și veniturile obținute din relațiile cu 180 de societăți.
Prin aceste acțiuni, inculpații ar fi încercat să evite plata obligațiilor fiscale, prejudiciind astfel bugetul general al statului cu suma totală de 42.596.222 lei (aproximativ 10 milioane de euro, conform cursului valutar de atunci). De asemenea, patru dintre inculpați ar fi retras din conturile firmelor sume totalizând 194.571.469 lei, știind că acestea provin din activități de evaziune fiscală. Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în acest dosar.
