Ce se întâmplă cu bunurile și banii obținuți din activitățile ilegale?
În majoritatea cazurilor, bunurile și sumele de bani obținute din activități ilegale sunt confiscate, astfel încât persoanele care comit infracțiuni să nu beneficieze de avantajele patrimoniale rezultate din faptele lor. Aceste confiscări pot viza diverse tipuri de bunuri, inclusiv autovehicule utilizate în activități ilegale, bani proveniți din afaceri neautorizate sau alte bunuri obținute prin infracțiuni. În funcție de circumstanțe, confiscarea poate fi specială sau extinsă.
Confiscarea specială: definiție și categorii de bunuri
Confiscarea specială reprezintă o măsură de siguranță de natură patrimonială, prin care anumite bunuri sunt transferate forțat și gratuit în proprietatea statului, fiind legate de fapta penală comisă. Iată categoriile de bunuri ce pot fi confiscate:
- Bunuri produse prin comiterea infracțiunii: Acestea sunt bunuri care nu existau înainte de infracțiune sau erau prezente într-o formă diferită.
- Bunuri utilizate în comiterea infracțiunii: Bunurile folosite sau destinate a fi folosite la săvârșirea unei fapte penale, indiferent dacă aparțin făptuitorului sau unei alte persoane care a cunoscut scopul utilizării.
- Bunuri folosite pentru a asigura scăparea făptuitorului: Bunuri utilizate imediat după comiterea faptei pentru a facilita evadarea sau păstrarea foloaselor obținute.
- Bunuri date pentru a determina comiterea unei infracțiuni: Această categorie se referă la bunuri efectiv remise ca stimulente pentru a săvârși o faptă penală sau ca recompensă.
- Bunuri dobândite prin săvârșirea infracțiunii: Acestea sunt bunuri care existau înainte de infracțiune, dar care au fost obținute în urma comiterii acesteia, în limita în care nu sunt restituite persoanei vătămate.
- Bunuri a căror deținere este interzisă: Acestea sunt bunuri care nu pot fi deținute conform legislației penale sau care sunt deținute în condiții neautorizate.
Confiscarea autovehiculelor în contextul infracțiunilor cu droguri
În cazul infracțiunilor legate de droguri, confiscarea autovehiculelor poate fi dispusă în următoarele situații:
- Transportul drogurilor: Dacă un autovehicul a fost folosit pentru transportul, distribuția sau traficul de substanțe interzise, acesta poate fi confiscat ca bun utilizat în comiterea infracțiunii.
- Autovehicul achiziționat din profituri ilegale: Dacă se demonstrează că un vehicul a fost cumpărat cu bani obținuți din activități ilegale, acesta poate fi confiscat ca bun dobândit prin infracțiune.
- Facilitarea altor aspecte ale infracțiunii: De exemplu, dacă vehiculul a servit la organizarea întâlnirilor legate de traficul de droguri sau la evadarea de la autorități după comiterea faptei.
- Droguri ascunse în autovehicul: Dacă autoritățile descoperă droguri ascunse în vehicul, acesta poate fi confiscat ca instrument al infracțiunii.
Este esențial de menționat că pentru a se dispune confiscarea specială a unui autovehicul în aceste cazuri, trebuie să existe dovezi clare că bunul a fost utilizat în activități ilegale sau că provenea din infracțiuni. Această măsură servește la descurajarea comportamentului infracțional și la protejarea societății de efectele negative ale crimei organizate.
Confiscarea Vehiculului în Cazul Activităților Infracționale
În contextul legii penale, pentru confiscarea unui vehicul implicat în activități infracționale este esențial ca instanța să dovedească o legătură clară între acel vehicul și fapta penală. De asemenea, confiscarea nu se aplică în situația în care vehiculul aparține unei persoane diferite de făptuitor, cu excepția cazului în care proprietarul respectiv a avut cunoștință despre utilizarea bunului în scopuri ilegale.
Confiscarea Extinsă
Confiscarea extinsă reprezintă o măsură de siguranță prevăzută de legislația română în domeniul penal, având ca scop combaterea criminalității organizate și a infracțiunilor grave. Reglementată de articolul 1121 din Codul penal, această măsură permite instanței să dispună confiscarea unor bunuri care nu au legătură directă cu infracțiunea pentru care a fost pronunțată condamnarea. Printre condițiile necesare pentru aplicarea confiscării extinse se numără:
- Comiterea unei infracțiuni: Este necesar ca fapta comisă să constituie o infracțiune pentru care a fost pronunțată o hotărâre de condamnare.
- Existența unei stări de pericol: Confiscarea extinsă are rolul de a elimina o stare de pericol ce ar putea conduce la comiterea de noi infracțiuni.
- Natura și gravitatea infracțiunii: Măsura se aplică în cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea comisă este de cel puțin 4 ani.
- Dobândirea de bunuri excedente: Bunurile dobândite de condamnat trebuie să aibă o valoare mai mare decât veniturile sale legale, în perioada de 5 ani anterioară și, dacă este cazul, după comiterea infracțiunii.
- Convingerea instanței: Instanța trebuie să fie convinsă că bunurile respective provin din activități infracționale.
Confiscarea Veniturilor din Activități Neautorizate
Confiscarea veniturilor provenite din activități neautorizate poate fi clasată fie ca o confiscare specială, fie extinsă, în funcție de circumstanțele cazului. Conform articolului 112 din Codul penal, bunurile obținute prin săvârșirea unei infracțiuni sau cele produse de fapta penală sunt supuse confiscării speciale, cu condiția ca acestea să nu fie restituite victimei.
Dacă activitățile neautorizate generează venituri considerabile, iar persoana este condamnată pentru o infracțiune gravă (cu o pedeapsă de 4 ani sau mai mult), se poate aplica confiscarea extinsă. Aceasta permite confiscarea bunurilor despre care se consideră că provin din activități infracționale similare.
În concluzie, confiscarea veniturilor din activități neautorizate poate interveni în cazul realizării unor fapte penale care implică câștiguri substanțiale.
Consecințele activităților neautorizate și confiscarea veniturilor
Activitățile desfășurate fără autorizație pot atrage consecințe legale severe, inclusiv confiscarea bunurilor în cadrul infracțiunii de evaziune fiscală, mai ales dacă acestea implică neplata impozitelor corespunzătoare. În cazul în care veniturile generate de aceste activități neautorizate sunt introduse în circuitul economic legal, confiscarea poate fi aplicată și în contextul infracțiunii de spălare de bani.
Este esențial ca instanța să stabilească o legătură clară între veniturile confiscate și activitățile neautorizate. De asemenea, persoanele afectate au dreptul de a demonstra proveniența legală a bunurilor sau veniturilor implicate.
Exonerarea activității jurnalistice de la Reguli GDPR
Conform Legii 190 din 2018, articolul 7, activitatea jurnalistică beneficiază de o exonerare de la anumite prevederi ale Regulamentului GDPR, cu condiția menținerii unui echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
Informațiile prezentate sunt de interes public și sunt disponibile din surse publice deschise.
