Reabilitarea unui condamnat în mega-dosarul de evaziune de la Șantierul Naval Mangalia
Unul dintre indivizii condamnați în urma implicării într-o rețea de evaziune fiscală, activă acum aproximativ 13 ani la Șantierul Naval Mangalia, a solicitat reabilitarea sa pentru a obține un cazier curat. Acest caz complex a implicat numeroase persoane și societăți constituite cu scopuri discutabile.
Este important de menționat că evenimentele se desfășurau pe vremea când Șantierul Naval Mangalia era deținut de Daewoo Mangalia Heavy Industries, înainte de a fi vândut grupului olandez Damen. În septembrie 2014, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au trimis în judecată mai mulți cetățeni români și coreeni pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Conform informațiilor disponibile la acel moment, liderul rețelei era coreeanul Jong Kan Kim. Alături de el, în dosar au fost implicați și Iulian Crangă, Ion David, Petrică Doru Dascălu, Valentin Cornea, Stelian Raica, Ioan Bălan, Viorel Damian, Marian Boncilă și Cristian Niculae, precum și mai multe societăți comerciale, inclusiv Korom Industrial Services SRL, S.C. Naval Stelyandra SRL și Weldmarios Nav SRL.
Acești indivizi au fost acuzați că, prin raportarea unor cheltuieli false în documentele contabile, au reușit să genereze pierderi fiscale, evitând astfel plata impozitelor și taxelor către bugetul de stat, provocând un prejudiciu total estimat la aproximativ 9.341.671 de lei, pentru anii 2012 și 2013.
În instanță, unii dintre inculpați au fost achitați, în timp ce alții au primit pedepse cu suspendare sau amenzi. Stelian Raica, unul dintre condamnați, a solicitat recent reabilitarea sa de către judecători. El a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală continuată, alături de Ioan Bălan și Marian Boncilă, care au primit câte 2 ani, iar Valentin Cornea a fost, de asemenea, condamnat la 2 ani.
Cererea de reabilitare a lui Raica a fost depusă la Judecătoria Mangalia și a fost înregistrată pe 23 ianuarie, urmând a fi analizată de judecători pe 12 februarie.
